比特幣“站”上3萬美元關口后，一些虛擬貨幣交易炒作活動再次抬頭。

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6月27日，北京商報記者注意到，歐易等虛擬貨幣交易平臺在一些幣圈網站投放“注冊即領比特幣”的廣告，記者實測發現，通過點擊廣告鏈接可進入歐易平臺的交易網站，在平臺注冊賬號并實名認證后，可以正常購買比特幣等加密貨幣。截至記者發稿時，該廣告已被撤下。

除了交易所的非法營銷活動，一些以虛擬貨幣為幌子的詐騙、非法集資陷阱也層出不窮。對此，中國人民銀行上海總部近日接連發布《謹防NFT、元宇宙炒作等相關風險》和《對虛擬貨幣交易炒作相關非法金融活動說“不”》的提示。在分析人士看來，消費者只有提高警惕，加強風險防范意識主動遠離虛擬貨幣交易等炒作活動，才能避免落入相關違法犯罪陷阱。

交易所“借道”營銷

6月27日，在幣圈之家資訊網站中，北京商報記者注意到，歐易、幣安等虛擬貨幣交易平臺有投放“注冊即領比特幣”的廣告。廣告顯示，“注冊立即領取價值高達60000元的數字貨幣盲盒，享受20%手續費減免”。記者實測發現，通過點擊廣告鏈接可進入歐易平臺的交易網站，在平臺注冊賬號并實名認證后，可以正常購買比特幣等加密貨幣。

類似的宣傳并不是個例。在各類搜索引擎中，同樣可以看到各種虛擬貨幣交易平臺的拉新活動。“一塊錢買NFT”“邀好友領福利”，它們通常穿插于“如何購買虛擬貨幣”等文章中，并引導跳轉平臺鏈接。

然而，為虛擬貨幣的交易提供服務及相關的營銷，在國內是被嚴厲禁止的。2021年9月，中國人民銀行等部委聯合發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（銀發[2021] 237號），對虛擬貨幣和相關業務活動本質屬性做出明確規定：虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。

對此，歐易交易平臺相關工作人員回應到，官方自身沒有開展手續費減免的活動，在2017年，歐易就已不針對中國大陸市場進行推廣和服務。而使得內地用戶可以輕松瀏覽到該廣告并登錄交易網站的原因，可能是搜索引擎沒有做好海外屏蔽，使得在海外投放的網站在中國境內可檢索。

“這種情況我們有時不能百分百控制，也沒法要求搜索引擎不抓取海外網站。”該工作人員表示，“海外的部分廣告投放我們是和廣告商合作，但是，類似廣告本不應該出現在內地，平臺發現出現違規后會第一時間要求對方下架相關廣告。”歐易交易平臺相關工作人員表態，平臺一定要尋求在監管下合規發展。截至北京商報記者發稿時，上述廣告已不顯示在文章中。

為防范虛擬貨幣的金融風險，維護經濟金融正常秩序，我國在2017年開始就已禁止虛擬貨幣的發行、交易、提供服務等行為。厚雪研究首席研究員于百程表示，國內禁止對虛擬貨幣的交易提供服務。不管是否是歐易的自主動作，這個行為在境內都是違規的。在于百程看來，虛擬貨幣監管這幾年的態度沒有變化，預計很長一段時間也不會有變化。

NFT、虛擬貨幣炒作套路深

除了交易所的非法營銷活動，一些以虛擬貨幣為幌子的詐騙、非法集資陷阱也有所抬頭。

“數字藏品市場交流群，進群交流最新市場資訊”“教你從小白入手賺大錢”“群里有內部消息，隨隨便便賺幾千塊”，在微信交流群里，一些打著“NFT”“數字藏品”“元宇宙”旗號進行非法推廣的行為仍在持續。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是借炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，存在洗錢、非法發行代幣等風險隱患。

6月以來，已有臺州、東營、廉江等多地警方發布案情通報，提醒群眾防范以虛擬貨幣為幌子的詐騙、非法集資陷阱。此外，6月20日，廣東韶關市曲江區人民法院審理的一起虛擬幣非法吸收公眾存款案件中，一名男子鄧某以所謂的“無風險高收益”和“保本高利潤”的虛擬幣吸引了400多名投資會員，非法吸收共計超過500萬元的投資款。

北京商報記者梳理發現，常見的虛擬貨幣詐騙包裝，包括假交易所、假投顧機構、假投資機會、假官方連結等。而其詐騙手法與傳統詐騙也較為類似，首先發布誘導信息，騙取受害人信任，再進行小額試水，最后篡改平臺數據庫完成詐騙，一步步誘導受害人走入陷阱。其本質上就是利用NFT等新名詞為傳統詐騙披上“新外衣”。

最典型的騙局便是，不法分子利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌，投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

博通咨詢金融行業首席分析師王蓬博指出，總體來看，類似的炒作騙局往往和社會熟知的熱點新聞相結合，披著科技化的外衣包裝，比如加入區塊鏈等概念，但實際上是為了利用虛假的高額收益來吸收公共資金。于百程則表示，近兩年，一些以NFT、元宇宙為旗號的炒作行為，實際上仍為虛擬貨幣的非法交易活動。每次在虛擬貨幣價格大漲的過程中，相關非法活動就有所抬頭。

不組織參與虛擬貨幣交易炒作活動

時隔2個月，加密貨幣市值排名第一的比特幣價格近日再次突破30000美元大關，最高突破31000美元。根據全球幣價網站CoinGecko數據，截至6月27日20時24分，比特幣報30716.14美元，24小時漲幅1.3%。

比特幣這一波火爆走勢，也給非法分子提供了可乘之機。中國人民銀行上海總部也同樣提到，近期虛擬貨幣價格波動不斷，虛擬貨幣交易炒作活動有所抬頭，擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。在于百程看來，虛擬貨幣是一種新興事物，國際上對其認知和監管也存在差異。其波動性大，并衍生出高杠桿等交易方式，雖然國內多次提示風險，但一些樂于投機的個人，仍通過一些灰色渠道參與了境外虛擬貨幣的買賣，其中也包括一些不甚了解的人貪圖高收益，或者被中介誘導而參與了交易。

于百程進一步指出，對于國內個人來說，買賣虛擬貨幣主要有幾個方面風險，一是幣價波動和杠桿交易等導致的損失風險；二是由于境外監管、交易所、技術、資金匯兌等方面產生的未知風險；三是由于國內禁止虛擬貨幣交易，產生糾紛時不受法律保護；四是遭遇到詐騙的風險。對于大眾來說，虛擬貨幣在資產權益認定、產品性質、交易方式、資金匯兌、法律保護等方面都存在風險，因此，百害而無一利，消費者對此要有清醒認識，不建議參與。

那么，應如何保護好自己的錢袋子，防止掉入陷阱？中國人民銀行上海總部提示，要做到“三要三不要”，即要正確認識虛擬貨幣及相關業務活動的本質屬性、樹立正確的投資觀念、選擇正規金融機構的投資理財產品；不要組織參與虛擬貨幣交易炒作活動、不要輕信高收益高回報等宣傳、不要輕易泄露個人信息及轉賬。

針對NFT等“披著羊皮的狼”，中國人民銀行上海總部則指出，需要增強自我保護意識，切勿迷信所謂“高收益”“穩賺不賠”“高科技”等噱頭，防范不法分子以 NFT、數字藏品、元宇宙等名義炒作、詐騙、洗錢、非法集資等風險，謹慎投資，切實維護自身財產安全；還需警惕，不參與NFT相關代幣發行和投機炒作活動，不購買以比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣作為發行交易的計價和結算工具的NFT產品。

北京商報記者 岳品瑜 實習記者 董晗萱

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